Оперативно розыскная характеристика организованной преступности

Оглавление:

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств Текст научной статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки»


УДК 140.8(470+571)» 19″ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ М. В. Кондратьев, В. К. Зникин OPERATIONAL INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL SALE OF DRUGS M. V. Kondratiev, V. K. Znikin В настоящей статье авторами через призму научно-практического значения рассматривается понятие и основные структурные элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.

The paper addresses the concept and the basic structural elements of the operational investigative characteristics of crimes related to the illegal sale of drugs in terms of scientific and practical significance. Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, незаконный сбыт наркотических средств, личность наркосбытчика, способ наркосбыта, предмет наркосбыта, обстановка наркосбыта.

Keywords: operational investigative characteristics, illegal sale of drugs, personality of drug-dealer, drug dealing mode, subject of drug-dealing, drug-dealing situation. Переходя к рассмотрению оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств (далее — НС), следует сказать, что оперативно-розыскная характеристика является одним из понятий, составляющих категорийный аппарат молодой науки — теории оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД).

Данный вид характеристики преступлений появился совсем недавно, поэтому существуют различные точки зрения относительно её определения, сущности и содержательных элементов. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом НС, имеет принципиально важное значение для правильного конструирования уголовно-правовых мер и выработки организационно-тактических приёмов и способов борьбы с наркопреступностью, а также позволяет формировать и целенаправленно использовать гласные и негласные методы ОРД, планировать проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее -ОРМ), расширить возможности по документированию противоправной деятельности наркосбытчиков.

Оперативно-розыскная характеристика современной преступной среды

Антонян Ю.М.

Лекция по теме: «Преступный человек и личность преступника» // Российский криминологический взгляд.

2008. № 3. 2.Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве.

2011. № 1. .Валеев Д.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и её сущность // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 1. .Гуров А.И. Организованная преступность в России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.312 с. .Гусев С.И., Семке В.Я. Психология криминальной среды и преступных групп // Психическое здоровье.
2008. № 3. .Дубягина О.П. Криминологическая характеристика истории развития обычаев и средств коммуникации в криминальной среде // Уголовно-исполнительная система: Право.

Экономика. Управление. 2007. № 3.

.Дубягина О.П. Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной среды. М.: Юрлитинформ, 2008.345 с. .Жижиленко А.А.

Преступность и ее факторы // Российский криминологический взгляд. 2008. № 4. .Криминология. Под ред.

Кузнецовой Н.Ф., Лунеева В. В.2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2004.567 с. .Лунеев В.В. Сколько стоит преступность?

// Российский криминологический взгляд. 2008. № 4. .Лунеев В.В. Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью // Российский криминологический взгляд. 2008. № 2. .Мацкевич И.М. Преступность в условиях глобализации // Международное уголовное право и международная юстиция.

2009. № 1. .Маякова А.С. Контрабанда на гребне третьей волны либерализации Уголовного кодекса России // Научно-аналитический журнал Обозреватель — Observer.

2011. Т.259. № 8. .Мкртчян С. Преступность как социальная система и ее повышенная общественная опасность // Вестник Московского университета МВД России.

2008. № 10. .Наумов А. Уголовная статистика: преступность и ее стабильность // Уголовное право. 2008. № 4. .Огурцов И.В. Проблемы розыска без вести пропавших лиц и установления личности неопознанных трупов // Вестник Московского университета МВД России.

2009. № 8. .Оноколов Ю.П. Понятие

Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых организованной преступностью.

Наиболее частым поводом к возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории является непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности. Данный вид деятельности закреплен и регламентирован Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», который определяет ее содержание и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая гласно и негласно, проводится в целях обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст.

1 Закона «Об ОРД»). При наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях выявления таких действий, а также лиц и преступных групп, в них участвующих, ст.

6 Закона «Об ОРД» дает возможность осуществлять целый комплекс розыскных мероприятий.

Наиболее часто применяемыми в таких ситуациях являются: · проверочная закупка; · наблюдение; · обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; · контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; · прослушивание телефонных переговоров; · контролируемая поставка. Принятие решения о проведении того или иного оперативно-розыскного мероприятия должно быть обоснованным.

Основаниями для проведения вышеуказанных мероприятий являются: 1. Наличие возбужденного уголовного дела и поручения следователя по нему, адресованного оперативным работникам. При этом в поручении не должно содержаться указаний на конкретные средства и методы проведения оперативно-розыскной деятельности.

Оно должно носить характер постановки общей задачи перед органом дознания о проведении розыскных мероприятий, а орган дознания самостоятельно определяет мероприятия и формы их проведения; 2.

Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную

Оперативно-розыскная характеристика преступлений как основа методических рекомендаций по раскрытию преступлений

Формирование и разработка методических рекомендаций по раскрытию отдельных видов преступлений находятся в тесной взаимосвязи с оперативно-розыскной характеристикой преступлений вида преступлений. Любая характеристика есть

«описание отличительных качеств, свойств, черт, кого/чего-нибудь»

.

Каждая научная дисциплина, изучающая преступность, определяет наименование характеристики исходя из своего собственного предмета. Наука уголовного права называет ее уголовно-правовой характеристикой, криминология криминологической, криминалистика — криминалистической и т.п.

В теории ОРД как отрасли юридических знаний рассматривается самостоятельная оперативно-розыскная характеристика того или иного вида преступления. Термин «оперативно-розыскная характеристика» наиболее ярко отражает негласный характер этой характеристики и ее принадлежность к специфической отрасли знаний — теории ОРД.

В рассматриваемой характеристике должно уделяться внимание комплексному, интегративному характеру ОРД, что предопределяет максимальное использование разнообразных видов информации, которые могут повысить эффективность проводимых ОРМ.

Поэтому в содержание оперативно-розыскной характеристики конкретного вида преступлений входят информационные признаки, которые составляют характеристики преступлений с позиции иных отраслей знаний: уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалистической, криминологической, психологической, социологической, экономической и др1См.: Абрамов А.М., Климов И.А.

К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы ее преподавания: Сб.

науч. тр. М., 1996. С. 83-84. В рамках оперативно-розыскной характеристики в теории ОРД также рассматривается характеристика личности преступника, которая включает описание его типичных, отличительных черт (свойств), качеств, необходимых для решения оперативно-тактических задач ОРД. Значение оперативно-розыскной характеристики при разработке методических рекомендаций

Концептуальный подход к современной организованной преступности иностранных граждан дает основание рассмотреть понятие оперативно-розыскной характеристики, имеющей принципиально важное значение для правильного конструирования уголовно-правовых мер и выработки организационно-тактических приемов и способов борьбы с оргпреступностью иностранцев ближнего и дальнего зарубежья.

С позиции теории оперативно-розыскной деятельности в качестве базовых элементов для разработки оперативнорозыскных методик по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, совершенных иностранцами, выступают

«особенности оперативно-розыскной характеристики отдельных групп преступлений»

.

В научной литературе по-разному рассматривается структура и содержание оперативно-розыскной характеристики.

Д.В. Гребельский одним из первых рассматривал оперативно-розыскную характеристику

«как совокупность рядаинформационных признаков, почерпнутых из различных информационных источников, входящих прежде всего в криминалистическую, криминологическую, психологическую, экономическую и другие характеристики преступлений»

.

Ю.М. Худяков содержание оперативно-розыскной характеристики представляет

«как совокупность следующих элементов: преступление и его общественная опасность; способы приготовления к преступлению; способы совершения преступления; особенности оставления преступниками следов; личность преступника, сведения о закономерных связях преступления с другими»

.

Иными словами он включает в оперативно-розыскную характеристику сведения криминалистического и криминологического характера. К.И. Фортуна в перечень элементов оперативно-розыскной характеристики предложил включить способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых оно готовилось и было совершено; особенности оставляемых преступником следов; личность преступника; сведения о закономерных связях преступления с другими . Таким образом, оперативно-розыскную характеристику он представляет в основном как криминалистическую характеристику преступления, что практически аналогично мнению Р.С.

Понятие, определение и значение оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности Текст научной статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки»

1 ‘2014 Пробелы в российском законодательстве 7.3. ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Борин Борис Викторович, канд.

юрид. наук, докторант. Место учебы: ФГКУ «ВНИИ МВД России». E-mail: Аннотация: В статье дается понятие оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности, анализируются различные точки зрения на ее содержание и определение, дается авторское определение, раскрывается ее значение.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступлений экономической направленности, преступность определение, дефиниция, термин, цель, задачи. THE CONCEPT, DEFINITION AND MEANING OF INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CRIMES Borin Boris Victorovich, PhD at law, doctoral student. Place of study: Federal state institution «Research Institute of MIA Russia».

E-mail: Annotation: In this article the mining of investigative characteristics of economic crimes. Analyze different views on the meaning and description of this problem, gives a brief description of the problem, and opens the meaning. Keywords: crimes operational-investigative characteristics of economic orientation, crime definition, the definition of the term, purpose, tasks.

Одной из главных задач оперативно-розыскной деятельности (ОРД) является поиск и обнаружение фактических данных, свидетельствующих о совершении преступления в прошлом либо в настоящее время.

Исходной методологической основой для этих целей служит совокупность данных, характеризующих совершенные преступления. Эту совокупность принято называть оперативно-розыскной характеристикой преступлений. В то же время, следует отметить, что по вопросу понятия, определения, сущности и содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений (ОРХП) нет единства взглядов.

Исходя из этого, перейдем к раскрытию понятия и определения оперативно-розыскной характеристики преступлений. При этом следует отметить, что каждый термин, понятие должны иметь определенное значение, раскрывающее их содержание.

Оперативно-розыскная характеристика хищений с объектов транспорта: понятие, сущность, значение Текст научной статьи по специальности «Государство и право.

Юридические науки»

% (М УДК 343.711.4 Е.Ф. Новиков ББК 67.408.121 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ С ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА: 5 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ Раскрывается сущность оперативно-розыскной характеристики хищений с объектов транспортного комплекса.

Приводятся различные точки зрения ведущих ученых в данной области и на основе этого дается авторское определение оперативно-розыскной характеристики рассматриваемой группы преступлений. Определены основные элементы оперативно-розыскной характеристики и их значение в выявлении, раскрытии и предупреждении хищений с объектов транспортного комплекса. Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, хищения с объектов транспортного комплекса, предупреждение преступлений на транспорте.

Ye.F. Novikov SPECIAL INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF THEFTS FROM TRANSPORT: NOTION, ESSENCE, VALUE The article reveals the essence of special investigating characteristics of thefts from the transport complex objects. The author gives an overview of opinions of leading scientists in this sphere, and basing on these gives his own definition to special investigating characteristics of the observed group of crimes. The author also defines key elements of and their importance in the discovery, detection and prevention of thefts from the transport complex objects.

SSI g® I Keywords: special investigating characteristics, thefts from the g transport complex objects, prevention of transport crimes. ! Современная транспортная система является неотъемлемой частью iНе можете найти то, что вам нужно?

Попробуйте сервис . | производственной и социальной инфраструктуры российского государство | тва, обеспечивающей ее рост, территориальную целостность и нацио- °о | нальную безопасность [4].

В связи с увеличением объема пассажирских « и грузовых перевозок, изменением организационной структуры управ! >*м§ Необходимо отметить и тот факт, что транспортная

Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики Текст научной статьи по специальности «Государство и право.

ления и принципов хозяйствования, возросли требования к обеспечению ^2 ! ее бесперебойного функционирования.

Юридические науки»

Ларичев Василий Дмитриевич доктор юридических наук, профессор главный научный сотрудник ВНИИ МВД России ________________________(тел.: +74954757047) Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики В статье анализируются понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, точки зрения различных авторов, элементы, входящие в оперативно-розыскную характеристику; сопоставляются элементы криминологической, криминалистической и оперативнорозыскных характеристик; раскрывается назначение оперативно-розыскной характеристики.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступлений, элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений, назначение оперативно-розыскной характеристики. V.D. Larichev, Doctor of Law, Professor, Chief Science Worker of the National Research Institute of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +74954757047.

Contents of the operational search characteristic of crimes in the economy sphere In article the concept and contents of the operational search characteristic of crimes, the points of view of various authors, the elements entering into the operational search characteristic are analyzed; elements criminological, criminalistic and operational search characteristics are compared; purpose of the operational search characteristic reveals.

Key words: operational search characteristic of crimes, elements of the operational search characteristic of crimes, purpose of the operational search characteristic.

Исходя из понятия и определений оперативно-розыскной характеристики, данных различными авторами, прежде всего Д.В. Гребельским, в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений включаются разнообразные и разноплановые элементы.

Так, по мнению Ю.М. Худякова, в содержание такой характеристики входят пять элементов: 1) характеристика преступления и его общественной опасности; 2) характеристика способа приготовления к преступлению; 3) характеристика способа совершения преступления;

Оперативно-розыскная характеристика преступности иностранных граждан.

Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме. Поиск материалов В отечественных исследованиях понятие «организованной преступноcти» начинает использоваться уже в семидесятые годы, однако развернутые исследования проблемы начаты с середины 80-х годов. Практическая специализация борьбы с организованными формами преступности, обеспечение этой борьбы в организованном и правовом аспекте происходит еще позднее лишь с конца 80-х годов.

Для полного рассмотрения понятия «организованная преступность «выделим следующие блоки признаков характеризующие: а) устойчивость; б) системность; в) масштабность преступной деятельности; г) её цели; д) способы; е) обеспечение собственной безопасности; Признаки устойчивости реализуются в таких характеристиках, как сквозная задача и длящийся характер преступной деятельности; сговор о ней, её плантрованте и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина. Призак системности тесно связан с устойчивостью и непосредственно реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как прямая или опосредованная связь её структур в масштабе региона, отрасли народного хозяйства виды криминального бизнеса взаимодействия, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции и противостояния.

Признак масштабности — это один из обязательных признаков организованной преступности, отличающий её от преступных действий группового характера, не замкнутых в предприятии, учреждении, микрорайоне, а имеющих выходы на масштаб деятельности в рамках региона, в рамках страны в целом или нескольких стран. По данным зарубежных спецслужб, в Германии 95 % игорных домов контролируется «русской мафией», но в странах Запада только 5% преступлений совершаются иностранцами, причем только 0, 2% выходцами из России и других бывших республик СССР.

* Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении преступным путем максимальных доходов, на обогощении в крупных и особо крупных размерах.

Оперативно-розыскное противодействие преступности: понятие, сущность Текст научной статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 1(52) 2010 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ А.В. Никитин, доцент кафедры ОРД и СТ в ОВД ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, кандидат юридических наук Статья посвящена вопросам оперативно-розыскного противодействия преступности.

Представлены элементы и направления противодействия преступности. Раскрыты виды противодействия.

Article is devoted questions operative-investigatory counteraction of criminality.

Elements and directions of counteraction of criminality are presented.

Counteraction kinds are opened*.

Понятие «оперативно-розыскное противодействие» шире, нежели понятие «профилактика», «предупреждение», «предотвращение», поскольку они в качестве составных элементов входят в понятие противодействие, которое включает также меры по раскрытию и расследованию преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов. Противодействие преступности складывается из ряда конструктивных элементов или направлений, которые могут быть представлены в следующем виде: 1. Профилактика преступности в целом, как негативного социального явления, видов преступности и отдельных преступлений.

Это допреступное упреждающее противодействие, осуществляемое на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях.

w Nikitin A.V. operative-investigatory counteraction of criminality: concept, essence.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ 46 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 1(52) 2010 iНе можете найти то, что вам нужно?

Попробуйте сервис . 2. Неотложная профилактика, направленная на пресечение преступлений на стадиях формирования умысла, приготовления к преступлению, покушения на совершение преступления. Это форма воспрепятствования преступникам имеет характеристики как допреступного упреждающего предупреждения, так и постпреступного предупреждения, так как уже имеется состав неоконченного преступления.

На данном этапе реализуются меры специально- криминологического характера.

Оперативно-розыскная характеристика этнических преступных групп

По данным Всероссийской переписи 2010 года в России проживает более 190 народов и этногрупп.

Их мирное сосуществование и стабильность межнациональных отношений складывались в России веками. Еще не так давно все этносы проживали преимущественно на своих малых исторических родинах и не осуществляли активную экономическую экспансию и притязания на другие регионы.

Сегодня выросло новое поколение россиян, к сожалению, не имеющих опыта социально-политического общежития различных наций в новых реалиях.Из-за боязни разжигания межнациональной розни долгое время влияние национальных факторов на рост и развитие преступности минимизировалось.

Однако негативные процессы зашли так далеко, что, по словам В.В. Путина,

«… в наших условиях этническая преступность является проблемой не только криминальной, но и проблемой государственной безопасности»

[1].Как правило, под этнической преступностью подразумевают преступления, совершаемые в различных сферах жизнедеятельности государства этническими группам двух видов: организованными группами, сформированными с целью совершения преступлений; неустойчивыми («одноразовыми») группами, сложившимися стихийно, как правило, без предварительного замысла.К первым относятся организованные преступные группы (далее – ОПГ), совершающие преступления в корыстных целях, а также образованные в целях ведения террористической и экстремистской деятельности.Второй вид образуют группы, которые совершают преступления, главным образом, на бытовой почве, личной неприязни, из хулиганских побуждений или под влиянием одномоментных порывов криминального характера, в основном в целях завладения чужим имуществом, изнасилования или унижения человеческого достоинства представителя другой национальности.

Эти группы составляют, как правило, лица одного или родственных этносов, поддерживающие между собой личные отношения на какой-либо основе (совместная трудовая деятельность, соседство и т.п.). Продолжительность существования таких групп иногда не превышает длительности совершения преступления.

Оперативно-розыскная характеристика преступлений экстремистской направленности

Экстремистская среда состоит из экстремистских организаций, в форме различных организационных структур, информационных ресурсов (сайты, порталы, интернет-издания) и конкретных личностей. Необходимо различать организации, которые в судебном порядке признаны экстремистскими, и те, в отношении которых имеется оперативная информация об экстремистской деятельности ее членов. Это могут быть как чисто политические организации (например, «Движение 31»), так и организации, декларирующие иные цели своей деятельности (культура, спорт, эзотерика и т.п.).

Как правило, большинство организаций этого типа имеет две обязательные подсистемы: латентную (скрытую) и манифестную (предъявленную).

Основная функция латентной (скрытой) подсистемы — реализация собственно экстремистских целей, а также поддержание порядка и устойчивости в организации, обеспечение условий для их деятельности.

Манифестная, или предъявленная, подсистема, с одной стороны, взаимодействует с любыми существующими в обществе социальными структурами, как формальными, так и неформальными, с другой — выполняет роль социальной ширмы, маскируя подлинные цели данной организации. В качестве организаций подобного типа могут рассматриваться деструктивные секты, конткультурные неформальные объединения, фанатские клубы, дискуссионные клубы и т.п. Непосредственно в экстремистских организациях можно выделить следующие структуры:

  1. группа обеспечения, как правило, формирующаяся из лиц, сочувствующих организации, разделяющих радикальные и экстремистские взгляды.
  2. организаторы, «мозг» организации, формирующий ее идеологию и практику, разрабатывающий стратегию ее деятельности, соответствующие тактики, занимающиеся организацией исполнительных звеньев;
  3. исполнители — лица, безусловно выполняющие приказы вышестоящих руководителей;

Одна из устойчивых тенденций последнего времени — слияние структур организованной преступности с экстремистскими и террористическими организациями.

Особенно наглядно этот процесс наблюдается в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Понятие оперативно розыскной характеристики преступлений.

Оперативно-розыскная характеристика преступности иностранных граждан

Состояние бюджетного дефицита, возникшее сегодня в силу сложной экономической ситуации в России, в числе прочего актуализирует вопросы поиска эффективных механизмов противодействия налоговой преступности. Выявление и раскрытие налоговых преступлений ввиду их серьезной маскировки, особенностей налогового, уголовного и уголовно-процессуального законодательства традиционно вызывают сложности в оперативно-следственной практике. Эффективность борьбы с криминальными налоговыми схемами в немалой степени зависит от тщательного исследования сотрудниками правоохранительных органов важных в оперативном плане сторон преступной деятельности.

Сформированные информационные модели противоправной налоговой оптимизации выступают необходимым базисом для создания действенного поискового инструментария выявления указанной группы преступлений, выбора оптимальных средств и методов их раскрытия и документирования. Сегодня в теории оперативно-розыскной деятельности информационные модели, о которых идет речь, включаются в содержание понятия «оперативно-разыскная характеристика преступления». Однако, несмотря на то, что указанный термин является вполне устоявшимся, он до сих пор вызывает дискуссии в научной среде.

Предметом полемики выступают непосредственно сущность и содержание «оперативно-розыскной характеристики», а ряд ученых вообще подвергают сомнению обоснованность и практическую значимость указанной теоретической конструкции. Причины существования таких крайних точек зрения относительно данного термина связаны с одним из первых его определений, предложенных Д.В. Гребельским. Упомянутый автор понимал «оперативно-разыскную характеристику» как «совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников (входящих прежде всего в криминалистическую, криминологическую, психологическую, социологическую, экономическую и другие характеристики преступлений)».